Буллран — это не только радость для инвесторов, когда портфели растут буквально на глазах, но и золотое время для мошенников. В такие периоды рынок наполняется массой новых, часто неопытных участников, которые жаждут “успеть в последний вагон”. И, к сожалению, именно на них и охотятся криптовые аферисты. Я лично сталкивался с разными странными предложениями, особенно в телеграм-каналах и Discord, и каждый раз удивляюсь — насколько изобретательными становятся схемы развода. Сегодня обсудим самые популярные криптоскамы, на которые люди чаще всего попадаются в разгар роста рынка. Часть будет сегодня, продолжим позже. Если хочешь научиться распознавать мошенничество заранее — читай до конца, будет полезно. А если хочешь узнать больше о крипте — можешь зайти на главную страницу, там много интересного.
Схемы Pump&Dump
Ох, классика жанра. Люди в интернете называют это “памперами”, и работают они по очень понятной схеме. Создаётся иллюзия перспективного проекта — нередко с помощью поддельных новостей, фейковых партнёрств и Telegram-групп, где куча ботов обсуждает токен. Потом организаторы закупают монету, поднимая её цену, и подогревают интерес настолько, чтобы новички начали заходить в проект. Казалось бы, «тут явно что-то большое готовится!» А потом происходит дамп — токен сбрасывается, цена летит вниз, а большинство участников остаются с токенами, которые уже никому не нужны.
Пример: токен Uselesscoin в 2021 году. Разогнали цену почти на 1200% за два дня, потом выкинули весь объём — за этой схемой, судя по активности кошельков, стояла координированная группа, и, конечно же, никакой пользы от этого токена не было изначально.
Клоны бирж и фишинг
Вот тут уже всё серьезнее. Сам сталкивался с фейковым сайтом Metamask, который выглядел абсолютно как настоящий. Только вот после ввода сид-фразы, баланс моего кошелька обнулился за считанные минуты. Главная уловка — фишинговые сайты, которые буквально копируют известные обменники или кошельки, подменяя лишь доменное имя.
Часто такие сайты попадаются в рекламе в поиске или маскируются под официальные ссылки в сообществах. Особенно когда ты ищешь быстрый доступ к проекту — допустим, хочешь по-быстрому подключиться к DEX или вбить в браузер “PancakeSwap”, а заходишь на panckesvwap.org. Правильный адрес — pancakeswap.finance, но глазу не всегда заметна разница. А после этого уже поздно.
Фейковые аирдропы
Ещё один способ вытянуть деньги или данные у наивных инвесторов. В предлагаемых “аирдропах” тебе предлагают халявные токены — мол, достаточно подключить кошелёк, ввести свою фразу восстановления или отправить маленькую сумму на “верификацию пользователя”. И всё — ты в игре! Точнее, в ловушке.
Так работал скам с фейковым аирдропом от Uniswap. Создавалась точная копия сайта интерфейса проекта, где предлагалось “забрать” токены UNI за то, что ты взаимодействовал с протоколом ранее. Люди реально верили этому, заходили, вводили ключи и теряли весь баланс.
- Никогда не вводи сид-фразу никуда, кроме своего кошелька.
- Официальные аирдропы не требуют отправки средств — если просят оплатить “газа” или подтверждение, это обман.
Rug Pull — ковёр ушёл
Это ещё один способ обмануть людей в DeFi и NFT-сфере. Сначала создаётся проект, который выглядит многообещающе. Часто это “автоматические доходности до 1000% в год” или “революционные токены на базе искусственного интеллекта”. Люди заходят, добавляют ликвидность, покупают токены, а потом — хлоп! Разработчики выводят все средства из пула, и токен резко обесценивается. Всё, проекта “нет”, а в чатах — тишина.
Типичный пример — проект Meerkat Finance на Binance Smart Chain. За ночь команда вывела около $31 млн ликвидности, сославшись на “эксплойт”. Потом сменили адрес сайта и просто исчезли.
Тут надо быть особенно внимательным:
- Проверь, заблокирована ли ликвидность (есть ли smart-контракт с таймером блокировки).
- Смотри, кто стоит за проектом — если команда анонимна и нет никаких упоминаний о них вне сайта, это тревожный сигнал.
- Изучи whitepaper — часто скамы используют шаблонные или бессмысленные обещания без конкретики.
Пока остановимся здесь. Во второй части расскажу о фейковых инвестиционных фондах, NFT-разводах и других изощрённых способах украсть твои деньги именно тогда, когда ты меньше всего бдителен — во время буллрана. Знаешь, когда всё растёт, кажется, что уже ничто не пойдёт не так. Но, как показывает практика, это как раз время повышенного риска.
Фейковые фонды и доходность
Продолжаем разбирать, как мошенники используют буллран для быстрого обогащения за твой счёт. Когда рынок растёт — особенно быстро и красиво — вообще не хочется думать про «безопасность», правда ведь? Кажется, заходи куда хочешь, всё в плюс. Вот тут и включаются схемы с так называемыми «инвестиционными фондами», которые обещают стабильную доходность, торговлю ботами, якобы уникальные алгоритмы, автоматизированные стратегии и прочий хайповый буллшит.
Если в двух словах — они обещают гарантированную прибыль. А это уже красный флаг. Рынок крипты сам по себе крайне нестабилен, и никто не может гарантировать доход, тем более — ежедневно. Я натыкался на телеграм-ботов, где за $1000 «вклада» тебе предлагали $100 в неделю. Причём всё выглядело прилично — были «отзывы», видеоотчёты, даже «лицензии» на сайте. Но когда начинаешь копать — документы липовые, адреса фейковые, а отзывы — копия копипасты из других таких же скамов!
Классика такого обмана — схема Ponzi, где выплата одним участникам делается за счёт вложений других. Экосистема не существует, всё держится на постоянном входе новых денег. А как только поток новичков иссяк — «фонд» исчезает. Пример? BitConnect. Один из самых громких провалов. Платформа обещала генерировать доходы через трейдинг-бота. В пиковые моменты капитализация монеты BCC превышала $2.5 млрд. Но как оказалось, вся история — пирамида. После краха цена BCC упала с $400 до нескольких центов буквально за дни. Ущерб инвесторам — миллионы долларов.
Маленькое правило: если тебе кто-то обещает доход выше 20–30% годовых без риска — это либо очень рискованная история, либо откровенный скам. В крипте — чаще второе.
NFT-скамы и пустышки
Игры с NFT во время буллрана — это вообще отдельный вид искусства. Люди покупали любые картинки, лишь бы они были на блокчейне. На фоне этого сумасшедшего интереса появляются мошенники, продающие не то что «переоценённые JPEG», а буквально воздух. Поддельные коллекции, клоны проектов, фальшивые минты — всё это было особенно заметно в 2021–2022 годах.
Один из популярных трюков — подделка официального сайта или страницы минта, где вместо подключения к настоящему контракту ты подписываешь передачу прав на кошелёк или доступ к NFT. Бывали случаи, когда даже опытные пользователи попадали в ловушку, потому что всё происходило в первые минуты запуска, в спешке и ажиотаже. Особенно страдали те, кто пытался «минтить» модные коллекции в первые минуты продаж.
Другой случай — полностью фальшивые коллекции. Допустим, под видом продолжения популярного проекта (типа CryptoPunks), мошенники делают сайт с “Punks 2.0”, где красиво оформлены карточки, якобы партнёрства с другими проектами, Discord с ботами, делающими вид, что они «OG-холдеры». Все приходят, минтят за 0.1 ETH, всего 10 000 штук — и всё, сайт закрыт, Discord удалён, а твой NFT — просто бесполезная картинка на блокчейне, которую даже нельзя перепродать.
Ты не поверишь, но был случай, когда целая коллекция была сгенерирована из чужих скопированных изображений животных с Pinterest. Люди отдали десятки тысяч долларов за “уникальные лисы” через фальшивый минт на фейковом сайте, полностью скопированный с OpenSea-интерфейса.
“Если проект обещает ‘риск-фри’ NFT с быстрой прибылью и выходом на OpenSea через 48 часов — вспомни, как работают клоны известных коллекций. Минтить — одно, перепродать — совсем другое.”
Фишинг через соцсети
Казалось бы, ты уже внимателен: проверяешь адреса, не вводишь сид-фразы, не лезешь на подозрительные сайты. А тут тебе пишет, например, в Discord админ проекта, пишет вежливо: «Привет! Видим, у тебя возникла проблема с кошельком, давай поможем». Ты радуешься — как быстро реагируют! Отправляешь, что просят, — и вот твой кошелёк пуст.
Фишинг через соцсети — суперэффективный инструмент. Особенно в Telegram и Discord, где даже не всегда легко определить фейкового админа от настоящего. Мошенники создают аккаунты с таким же именем, как у модераторов, но с точкой или подчёркиванием. Иногда их даже сложно отличить по аватарке. Недавно в одном Telegram-чате проекта на Solana началась рассылка от “техподдержки”, где людей просили «подписать транзакцию для разблокировки airdrop». Более 200 человек потеряли деньги за ночь.
Ты удивишься, но даже в официальных Twitter-постах проектов иногда оставляют комментарии с вредоносными ссылками, замаскированными под “проверку eligibility”. Кто-то кликает, спешит получить свой “дроп” — и опять теряет контроль над кошельком.
- Никогда не пиши первым в личные сообщения “админу” проекта.
- Никто из поддержки не будет просить твою seed-фразу. Никогда.
- Проверяй аккаунты на подлинность — включая дату создания, активность за пределами проекта.
Кстати, если хочешь понять, как грамотно защищать свои активы, можешь зайти на главную страницу — там много разбора по безопасности и DeFi-проектам, в том числе с антикризисными гайдами.
Риски буллрана выше, чем кажутся
В моменты роста рынка разум отключается. Все бегут за иксами, и на фоне общего позитива кому-то сложнее задать себе главный вопрос — “а не обманывают ли меня?”. В таких ситуациях заработать могут только те, кто умеет держать голову холодной. Было огромное количество случаев, когда даже люди с опытом попадались на простые схемы, просто потому что рынок — “летит, надо заходить срочно».
Честно? Меня самого пару раз едва не облапошили через ментальные ловушки — “эксклюзивное предложение только для white list”, “остатки Allowlists” и другие шаблоны срочности. Умных людей разводят не через взлом, а через психологию.
Если интересно более подробно разобрать, как устроены схемы Ponzi в криптовалюте, можешь почитать вот здесь.
Буллран — это, конечно, праздник, но будь внимателен. Мошенники не дремлют, и чем выше ты забираешься, тем больнее бывает падать. Помни, что базовые правила безопасности работают всегда. Не отдавай контроль над кошельком, не кликай бездумно по ссылкам, проверяй информацию о проекте чуть дальше, чем на уровне красивого лендинга.
